Μια σημαντική υπόθεση απάτης τύπου καρουζέλ αποκαλύφθηκε, με πρωταγωνιστές έναν επιχειρηματία, έναν πρώην πολιτικό και έναν αξιωματικό της ΕΛΑΣ από τη Βόρεια Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι προκαλέσαν ζημιά στο Ελληνικό Δημόσιο μέσω εικονικών συναλλαγών ΦΠΑ, ανέρχοντάς την σε 35 εκατομμύρια ευρώ.
Το πολυσέλιδο πόρισμα 350 σελίδων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος επιβεβαιώνει την κλίμακα της απάτης και έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα ευρήματα του πορίσματος, ο επιχειρηματίας, σε συνεργασία με στενό συγγενικό του πρόσωπο, διαχειριζόταν εταιρείες-«φαντάσματα» σε Ελλάδα, Βουλγαρία και άλλες χώρες, και προχώρησε σε εικονικές συναλλαγές.
Πιο συγκεκριμένα, ο επιχειρηματίας αποκτούσε δάνεια από την τράπεζα που διοικούσε ο συνεργάτης του, χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Σε αντάλλαγμα, ο επιχειρηματίας χορηγούσε βοήθεια στον τραπεζίτη για να νομιμοποιήσει παράνομα κεφάλαια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν δηλώθηκαν στην αναφορά «πόθεν έσχες» του.
Επιπλέον, ένας εν ενεργεία αξιωματικός της ΕΛΑΣ φέρεται να συμμετείχε στην υπόθεση, υπογράφοντας και επιβεβαιώνοντας το γνήσιο των υπογραφών του επιχειρηματία και διευκολύνοντας συναλλαγές ύψους εκατομμυρίων ευρώ. Η έκθεση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει αποδείξει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την έκταση της ζημιάς στο Ελληνικό Δημόσιο.
Πηγή: tovima.gr
